InsingerGilissen heeft extra professionals ingehuurd om te voldoen aan de aangescherpte wet- en regelgeving op het terrein van Anti Money Laundering (AML). Directe aanleiding is dat de toezichthouder klantdossiers heeft onderzocht en dat pakweg een kwart daarvan niet aan de eisen zou voldoen.  

Volgens Fondsnieuws geeft DNB InsingerGilissen tot na de zomer de tijd om de vastgestelde lacunes en onduidelijkheden in de klantdossiers op te lossen. In een schriftelijke reactie aan Fondsnieuws schrijft de private bank: ‘We zijn ons bewust van onze poortwachtersfunctie als het gaat om AML en CDD (Customer Due Diligence), waaronder de belastingintegriteit van (eind)cliënten. Om goed om te gaan met toegenomen frequentie en strengere verplichtingen van periodieke reviews van onze (eind)cliënten, huren we aanvullende resources in.’  

De Nederlandse Bank (DNB) zou InsingerGilissen volgens geraadpleegde bronnen tot na de zomer de tijd hebben gegeven om de vastgestelde lacunes en onduidelijkheden in de klantdossiers op te lossen. In een schriftelijke reactie aan Fondsnieuws schrijft de private bank: ‘we zijn ons bewust van onze poortwachtersfunctie als het gaat om AML en CDD (Customer Due Diligence), waaronder de belangringintegriteit van (eind)cliënten. Om goed om te gaan met toegenomen frequentie en strengere verplichtingen van periodieke reviews van onze (eind)cliënten, huren we aanvullende resources in.’ 

 

Bron: 

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2021/06/03/insingergilissen-moet-meer-doen-tegen-witwassen/